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石家庄ng28药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄ng28药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年8月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2023年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》摘要同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄ng28药业股份有限公司
董事会
2023年8月29日